L’affaire Wise constitue l’un des dossiers les plus sensibles touchant actuellement le secteur européen des fintechs. Elle concerne la filiale européenne de Wise, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Depuis le Brexit, toutes les opérations de Wise au sein du marché unique européen sont gérées depuis Bruxelles par Wise Europe.

L’affaire éclate publiquement le 1er juin 2026 lorsque le quotidien belge Le Soir, en partenariat avec dix médias européens réunis au sein du réseau European crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com portant sur le trafic de stupéfiants, la corruption, les escroqueries, les casinos illégaux, la traite d’êtres humains et diverses formes de criminalité organisée.

Selon le parquet de Bruxelles, le problème ne réside pas nécessairement dans une participation directe de Wise aux activités criminelles, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com pu ouvrir et utiliser des comptes Wise sans que des mécanismes de contrôle adéquats ne détectent les risques.

Le parquet reproche plus précisément à Wise l’utilisation répétée de comptes de la plateforme dans des opérations criminelles et considère qu’il existe crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com à l’entreprise de négocier le paiement d’une somme d’argent en échange de l’arrêt des poursuites, sans reconnaissance formelle de culpabilité.

L’enquête journalistique a permis d’identifier plusieurs dizaines de dossiers criminels illustrant les inquiétudes des autorités. L’un des plus importants est l’ « opération Candy », enquête crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com criminelles les plus dangereuses au monde. Dans ce cadre, les autorités suédoises ont demandé aux magistrats belges des informations concernant Wise Europe.

Toujours en Suède, les enquêteurs ont également identifié des comptes Wise dans une gigantesque crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com immeubles résidentiels de Stockholm et utilisait notamment des comptes ouverts chez Wise.

En Allemagne, les investigations ont mis en lumière l’affaire Gerd K., accusé d’avoir organisé une fraude pyramidale de type Ponzi. Les enquêteurs estiment qu’environ 21 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com mai 2025, près de 190 policiers ont participé à des perquisitions dans toute l’Allemagne et plusieurs suspects ont été placés en détention provisoire.

En France, plusieurs dossiers ont attiré l’attention des enquêteurs. L’un concerne Sabry D., promoteur du projet Waren Air. À partir crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com sur un compte Wise ouvert en Belgique, dont les avoirs ont fait l’objet d’une demande de saisie judiciaire.

Une autre affaire française particulièrement importante concerne Crésus Casino, plateforme de jeux en ligne basée à Chypre mais opérant principalement sur crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com détenait plus de 250.000 euros sur un compte Wise personnel, somme qui a été saisie par la justice française.

En Espagne, l’affaire FX Winning illustre également l’ampleur des dossiers crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’euros. Trois suspects possédaient des comptes chez Wise.

D’autres affaires recensées par les journalistes concernent un trafic de faux diplômes d’infirmier opéré depuis Marseille, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Wise, même si la plateforme n’apparaît pas nécessairement comme un acteur central des infractions.

L’affaire est d’autant plus embarrassante pour Wise qu’elle survient quelques jours seulement après sa cotation principale au Nasdaq crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Nasdaq, le titre reculait également de plus de 10 % lors de l’ouverture des marchés américains.

Cette enquête s’inscrit également dans une série d’antécédents réglementaires. En 2021, la Banque nationale de Belgique avait déjà imposé à Wise un vaste programme de crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Enfin, le cofondateur et directeur général Kristo Käärmann avait été personnellement condamné au Royaume-Uni pour avoir omis de déclarer d’importants problèmes fiscaux personnels.

Wise conteste toute implication criminelle et affirme coopérer pleinement avec les autorités belges. La société souligne crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com en soi la preuve d’un manquement réglementaire ou d’une participation à des activités illégales.

Le meurtre de Billy Sibbald (photo), propriétaire de pubs et de saunas à Édimbourg, demeure l’une des affaires criminelles non résolues les plus énigmatiques d’Écosse, près de 24 ans après les faits. En octobre 2002, cet homme de 48 ans quitte son domicile du quartier de Joppa après un appel téléphonique mystérieux, embrasse sa femme et monte dans une voiture venue le chercher vers 20 heures. Il ne sera jamais revu vivant. Son corps, portant de multiples coups de couteau et dépouillé de plusieurs bijoux, ne sera découvert que trois mois plus tard par un promeneur, dans un bois en contrebas de la route nationale A1 aux abords d’Édimbourg, dans un état de décomposition avancé compliquant considérablement le travail des légistes.

Plusieurs pistes ont été explorées sans qu’aucune ne débouche sur une mise en cause. Sibbald aurait dû 100.000 livres sterling à un parrain du milieu de Glasgow après la saisie d’un chargement de drogue, et se crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com milieu de Glasgow, surnommé « le Boucher de Blackhill » qui étendait alors ses activités vers Édimbourg, a également été évoqué (Hamilton sera lui-même assassiné en 2015, un an après sa libération de prison).

Tom Wood, alors directeur des opérations de la police de Lothian and Borders, se souvient d’une crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com Scotland indique que le dossier reste ouvert et que tout nouvel élément sera examiné.

La justice marseillaise a rendu une décision historique en déboutant un bailleur social qui souhaitait expulser deux familles de la cité de la Castellane, dans le 15ᵉ arrondissement de Marseille. Ces familles étaient menacées d’expulsion après la condamnation de leurs fils pour trafic crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’autres sont en cours d’instruction. La préfecture insiste sur l’importance de cette mesure dans la lutte globale contre les trafics : « Ce levier s’inscrit dans une dynamique administrative, judiciaire et policière pour restaurer la sécurité ».

Par Axel LIGORIO

L’enquête publiée par l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project, un collectif de journalistes spécialisés) dans le cadre du projet « The Crime Messenger » offre une plongée rare dans le fonctionnement quotidien d’un syndicat international crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de transport, de recouvrement et de blanchiment. Les échanges révèlent aussi l’infiltration profonde de ports équatoriens et de certains secteurs policiers, dans un pays devenu l’une des principales plateformes mondiales d’exportation de cocaïne.

Dritan Gjika, surnommé « Tony », apparaît dans ces messages comme un dirigeant impliqué dans presque tous les niveaux de l’activité. Les documents judiciaires le montrent à la fois comme crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com central du dossier : une apparence d’homme d’affaires expatrié, inséré dans les milieux locaux, et une activité criminelle transcontinentale reposant sur des cargaisons de plusieurs tonnes de cocaïne.

L’homme, aujourd’hui âgé de 49 ans, est arrivé en Équateur en 2009 avec un visa temporaire de visiteur, à une période où des ressortissants balkaniques se rapprochent progressivement des zones de production et crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com le profit. Selon cette analyse, le réseau attribué à Gjika ne semble pas avoir noué d’alliance fixe avec l’un des grands gangs équatoriens, mais avoir travaillé selon les opportunités disponibles.

Les procureurs équatoriens décrivent une structure pyramidale, avec Gjika au sommet, puis un niveau de direction comprenant plusieurs responsables, dont Mario Sánchez Rinaldi (photo ci-contre), ressortissant argentino-italien présenté comme son lieutenant. Sánchez Rinaldi a été arrêté en Espagne en février 2024, tandis qu’environ 70 personnes physiques et morales liées au réseau y feraient encore l’objet d’investigations. En Équateur, au moins 17 personnes accusées d’appartenir à l’organisation ou de l’avoir aidée ont été condamnées, dont 15 attendent l’examen de leur appel. Quatre autres personnes ont été condamnées pour le blanchiment des profits du trafic, avec des transferts dépassant 43 millions de dollars entre 2015 et 2023. Gjika, lui, a quitté l’Équateur sans être détecté, avant d’être arrêté à Abu Dhabi en mai 2025 ; son extradition vers l’Équateur reste en attente.

Les messages Sky ECC donnent une vision extrêmement concrète des volumes traités. En janvier 2021, Gjika discute avec un fournisseur présumé en Colombie qui affirme gérer deux « cuisines », terme utilisé pour désigner les laboratoires de transformation de la coca. Gjika demande alors deux tonnes par mois, « minimum ». Quelques jours plus tard, dans un autre échange avec un fournisseur disposant de cinq « cuisines », il évoque un contrat d’au moins six tonnes, précisant qu’il peut gérer cette quantité à condition de disposer d’argent d’avance. Ces discussions montrent que l’organisation ne travaille pas à l’échelle de petites cargaisons opportunistes, mais sur des contrats mensuels de plusieurs tonnes, à une période où les saisies de cocaïne en Équateur dépassent encore rarement la tonne.

Cette mécanique se grippe parfois. Le 1er février 2021, cinq hommes sont arrêtés dans la province équatorienne de Los Ríos avec environ 500 kilos de cocaïne dans un camion de fret. La drogue est conditionnée en paquets d’un kilo portant le logo « UNICO ». Dans les messages qui suivent, Gjika apprend l’arrestation et s’inquiète immédiatement des conséquences. crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com indique qu’il ne veut pas éveiller les soupçons de cet homme et qu’il faut attendre son arrivée pour « lui mettre immédiatement la main dessus ». Même si la suite n’est pas connue, l’échange rappelle que cette organisation apparemment commerciale reste traversée par une menace de violence interne contre les acteurs soupçonnés d’avoir compromis une opération.

La dimension internationale apparaît très clairement dans l’animation cartographique et les visuels consacrés aux routes maritimes. Les discussions Sky ECC mentionnent des livraisons de « boxes », c’est-à-dire des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com ont rassemblé des preuves de son implication dans au moins 11 expéditions de drogue depuis le port de Guayaquil vers des terminaux européens en 2020 et 2021.

Le cœur de l’affaire reste l’accès aux ports équatoriens. Les conversations montrent des trafiquants parlant des terminaux de Guayaquil (photo ci-dessus) avec une aisance presque routinière. Gjika assure crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com croisées avec les dossiers judiciaires, montrent que les trafiquants disposent d’informations privilégiées issues des systèmes informatiques portuaires et d’intermédiaires capables de leur donner accès aux conteneurs.

L’infiltration touche aussi la police. Parmi les personnes condamnées en Équateur figure un policier chargé d’inspecter les conteneurs dans un port ; un autre policier occupant une fonction similaire a été déclaré fugitif en crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com n’est pas possible de « travailler » cette semaine-là car les personnes utiles ne sont pas en service, mais qu’il faut programmer l’insertion du conteneur la semaine suivante, autour du 23 juillet.

Les modes opératoires décrits dans les conversations sont variés. L’un d’eux correspond à la méthode dite du « blind hook » (ou rip-off), dans laquelle les trafiquants placent simplement la drogue à côté d’une cargaison légale, souvent crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com une adaptation du groupe après la saisie de 1,1 tonne par les autorités néerlandaises en 2020 : pour réduire les risques, l’organisation aurait commencé à cacher des quantités plus petites dans la structure des conteneurs.

Un autre procédé clé est le « company to company ». Il consiste à réduire les risques en contrôlant directement les sociétés exportatrices utilisées pour charger la cocaïne, puis en travaillant avec des crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com visuels de l’enquête montrent d’ailleurs des images policières de conditionnement de bananes par Agricomtrade, société présentée par les procureurs comme co-détenue par Gjika et utilisée pour expédier de la cocaïne.

L’Espagne apparaît comme une pièce majeure du dispositif européen. Selon une demande d’entraide de l’Audience nationale espagnole (la plus haute autorité judiciaire en crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com espagnole permet au réseau de connecter les exportateurs équatoriens, les ports européens et les distributeurs de cocaïne présents sur le continent.

Les conversations montrent aussi que la vente de la cocaïne et le recouvrement des profits sont des sources de tensions permanentes. Gjika négocie les prix, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com marquage « BMW », l’une des marques utilisées par le groupe pour identifier ses cargaisons, y compris dans des saisies opérées aux Pays-Bas.

Le blanchiment et les transferts d’argent reposent sur des circuits souterrains internationaux. Les conversations mentionnent des remises de cash dans plusieurs villes, de Cali à Madrid, Bruxelles ou Birmingham. En Espagne, les autorités ont détecté plusieurs livraisons d’argent liquide liées au groupe, dont une ayant conduit à la saisie d’un million d’euros caché dans un véhicule à Barcelone. En décembre 2020, Gjika évoque aussi crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com 10.000 dollars. Son interlocuteur explique que l’argent a pu être mal rangé dans la voiture ou perdu lors d’un échange dans la rue, près d’un « chifa », restaurant sino-équatorien. La scène montre une économie criminelle de millions de dollars qui repose encore sur des remises manuelles, des caches de voiture, des mots de passe et des comptes approximatifs dans l’espace public.

L’un des aspects les plus frappants du dossier est le langage utilisé par les trafiquants. Les journalistes ont croisé les conversations avec des milliers de pages de dossiers judiciaires et consulté crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com et non de la vente d’œufs en gros. Cette franchise contraste avec d’autres messages où la marchandise est appelée « matériel », « choses » ou « merchandise ».

L’enquête met également en évidence les limites de la sécurité offerte par Sky ECC. Dès septembre 2020, Gjika semble informé que les téléphones Sky ne sont peut-être plus fiables. Il écrit à un collègue qu’ils sont en train de « tout changer » car beaucoup disent que Sky n’est plus sûr et l’encourage à acheter un téléphone BC1, système concurrent fourni par Number 1BC. Pourtant, le groupe continue d’utiliser Sky pendant près de six mois, jusqu’aux derniers messages datés de mars 2021 dans les fichiers des procureurs. Après le déchiffrement de Sky ECC par les polices européennes en 2021, ces conversations ont été partagées avec les autorités de plusieurs pays, dont l’Équateur, et ont fini par constituer une pièce essentielle du dossier contre l’organisation.

Le tableau général est celui d’un narcotrafic mondialisé où les organisations balkaniques ont gagné un rôle stratégique en se rapprochant directement des plateformes d’exportation latino-américaines. Gjika ne se contente pas d’être un simple intermédiaire européen recevant de la cocaïne à Rotterdam, Anvers ou Algésiras. Les messages montrent un acteur implanté à Guayaquil, capable de négocier avec des fournisseurs colombiens, de mobiliser des sociétés d’exportation, de contrôler des conteneurs, d’obtenir des informations internes dans les ports, d’orienter des flux vers plusieurs pays européens et de gérer des paiements en liquide sur plusieurs continents. La logique n’est pas celle d’un cartel territorial traditionnel, mais celle d’une multinationale criminelle flexible, utilisant les ports, les entreprises, les téléphones chiffrés et les circuits informels de transfert d’argent comme les différents départements d’une même activité.
Cette dynamique contribue aussi à la déstabilisation de l’Équateur. Le pays est devenu en quelques années un « superhighway » de la cocaïne, et les flux financiers apportés par les trafiquants internationaux alimentent les rivalités locales. La présence de ces acteurs étrangers n’est pas forcément violente en elle-même, mais que l’argent injecté pour faire circuler toujours plus de cocaïne provoque indirectement des conflits entre groupes équatoriens pour le contrôle des territoires, des ports, des routes et des services criminels. À travers le cas Gjika, OCCRP montre ainsi comment une organisation à dominante albanaise peut transformer un pays d’exportation légal, notamment autour de la banane et du commerce maritime, en plateforme de transit pour des cargaisons destinées à l’Europe, tout en aggravant les tensions criminelles locales.

Une opération antimafia menée à Conversano (sud de Bari, dans les Pouilles), a abouti à l’arrestation de 13 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com céder au chantage une seconde fois, a collaboré avec les autorités, permettant le démantèlement du réseau.

Parmi les 13 arrestations, 11 personnes ont été placées en détention provisoire, dont Rocco Panarelli, 45 crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com bande organisée et détention illégale d’armes à feu (deux pistolets modifiés ont été saisis).

Selon les enquêteurs, le clan Panarelli était bien organisé, avec des rôles distincts : Rocco Panarelli, depuis sa prison, crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com de cannabis, souvent après des contacts téléphoniques codés : « ciliegie » (cerise), « pezzi di gommone » (bout de zodiac),…

Alessandro Lomele (photo), 38 ans, figure centrale de l’organisation, était considéré comme le bras droit opérationnel de Rocco Panarelli. Élu candidat aux élections municipales de Conversano en 2024 sous l’étiquette du Parti démocrate (PD), il occupait officiellement un rôle de gardien et distributeur de drogue dans le bar du centre-ville, utilisé comme point de vente clandestin. Selon le parquet, il gérait également l’approvisionnement en armes et supervisait les extorsions, notamment contre les commerçants locaux. Son arrestation porte à 13 le nombre de membres du clan placés en détention provisoire, dont deux figuraient sur la liste des candidats aux élections de mai 2025.
Les extorsions visaient notamment des petits entrepreneurs, mais aussi des consommateurs de drogue qui devaient payer leurs dettes. Les intimidations étaient parfois utilisées comme représailles contre des membres ayant collaboré avec la justice.

Par Axel Ligorio

Entre le 16 et le 17 mai 2026, la police républicaine béninoise, via son Unité spéciale de police fluviale et maritime (USPFM), a mené une opération au port autonome de Cotonou, aboutissant à la saisie de 90 kilos de cocaïne, soit l’une des plus importantes de l’année dans la région.
Les agents ont découvert cinq ballots dissimulés dans des compartiments techniques sous la ligne de flotaison d’un navire porte-conteneurs battant pavillon étranger, preuve d’une tentative de détournement des routes maritimes pour écouler la drogue vers l’Europe ou d’autres marchés.

Cette saisie s’inscrit dans une stratégie renforcée de lutte contre le narcotrafic en crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com les flux illicites transitant par le continent.

Par Axel Ligorio

Début février dernier, un commando lourdement armé a tenté d’attaquer un fourgon blindé de la société de transport de fonds Battistolli sur la route nationale reliant Lecce à Brindisi, à hauteur de Tuturano. L’opération, menée en plein jour peu après 8 heures du matin, a plongé plusieurs centaines d’automobilistes dans une situation de guerre ouverte. Les assaillants, arrivés à bord de trois véhicules, se sont fait passer pour des policiers en utilisant des gyrophares bleus similaires à ceux des forces de l’ordre et en employant notamment une Alfa Romeo Stelvio identique à celles utilisées pour les escortes de magistrats et de personnalités officielles.

Le commando, composé d’au moins huit individus, a d’abord bloqué la circulation en plaçant un véhicule en travers de la chaussée. Plusieurs hommes crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com projetant une mousse de protection qui a empêché les assaillants d’accéder au contenu du fourgon et conduit à l’échec du braquage.

La scène a provoqué un chaos considérable sur cet axe majeur des Pouilles. Des témoins ont décrit crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com camion en travers de la route afin de ralentir les véhicules arrivant derrière le commando.

Après l’échec de l’attaque, les assaillants ont pris la fuite mais ont rapidement été repérés par les carabiniers dans le crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com carabinier en civil a vu son véhicule percuté et projeté hors de la chaussée lors de la poursuite.

L’opération a finalement conduit à l’interpellation de deux membres présumés du commando dans la zone comprise crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com d’un ancien militaire des forces spéciales dans le groupe de braqueur a été évoquée.

Les enquêteurs s’intéressent désormais aux similitudes entre cette attaque et un autre assaut spectaculaire commis le 7 janvier 2026 sur l’autoroute crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com crimorg.com du commando renforcent l’hypothèse d’une même organisation criminelle spécialisée dans les attaques de transporteurs de fonds dans les Pouilles.